FinCEN files’ta Alman Deutsche Bank adı en sık geçen banka. Banka İran ve Rusya’ya yönelik yaptırımların ihlalini sağlayan şüpheli kuruluşlar için para transfer etmiş. Deutsche Bank 2015’te bazı şüpheli işlemler için ABD Hazinesi’ne 258 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etmişti. Ancak son tespitlerde bankanın 2017’ye ait transferleri de söz konusu.
