ABD hükümeti ile Halkbank, bankanın İran’ın yaptırımlardan kaçmasına ve milyarlarca doları Amerikan finans sistemi üzerinden aklamasına yardım ettiği iddiasıyla açılan yıllarca süren davayı sona erdirmek için bir anlaşmaya vardı.
Pazartesi günü mahkemeye sunulan bir belgeye göre, Adalet Bakanlığı devlet bankasına karşı açılan davayı ertelemek için bir anlaşmaya vardı.
İlk olarak 2019’da federal savcılar tarafından açılan dava, uzun süredir ikili ilişkilerde bir sorun teşkil ediyordu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o dönemde bunu “hukuka aykırı, çirkin” bir adım olarak nitelendirmişti. Ankara, Halkbank’ın egemenlik dokunulmazlığıyla korunduğunu iddia ederek ABD mahkemelerinin Halkbank üzerindeki yargı yetkisini reddetti ve davayı ABD Yüksek Mahkemesine kadar temyiz etti; Yüksek Mahkeme ise davayı onayladı.
Savcılar, Halkbank ile anlaşmaya varırken, Türkiye’nin Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’e düzenlediği saldırıda rehinelerin serbest bırakılması ve ardından gelen ateşkes anlaşmasının müzakeresine yardımcı olmasını gerekçe gösterdi.
Adalet Bakanlığı, dosyada yer alan açıklamada, anlaşmanın “Amerika Birleşik Devletleri’nin çıkarlarına en uygun” olduğunu belirtti.
New York’taki bir federal mahkeme tarafından incelenecek olan anlaşmaya göre, Halkbank, yaptırımlar ve kara para aklama karşıtı uyumluluğunu gözden geçirmek için üçüncü bir tarafla çalışmayı kabul etti.
Halkbank da açıklama yaptı
Halkbank’ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, “ABD’de 15 Ekim 2019 tarihinde Bankamıza karşı açılan ceza davasıyla ilgili olarak Bankamız Yönetim Kurulu tarafından davanın uzlaşma yoluyla sonlandırılması için ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı (U.S. Southern District of New York) ile Bankamız arasında “Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması” (DPA – Deferred Prosecution Agreement) imzalanması kararlaştırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu uzlaşma anlaşması kapsamında Bankanın herhangi bir cezai suç kabulü yapmadığı gibi, hiçbir adli veya idari para cezası da ödemeyeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Uzman bir kuruluş tarafından düzenlenecek uyum raporunun, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisine (OFAC) ve bir nüshasının ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisine teslim edilmesinin ardından; Halkbank ve ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisi, davanın düşürülmesine dair müşterek bir yazıyı ABD Güney New York Bölge Mahkemesine sunacaktır. Mahkemenin onayıyla birlikte, ABD’de Bankamızla ilgili yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davası süreci sonlanmış olacaktır. Bununla birlikte OFAC, Halkbank’a ilişkin idari süreçleri başka bir aksiyon almaksızın kapattığını tarafımıza bildirmiştir.”
Bu gelişmeyle birlikte Bankanın yurt dışı kaynak temin olanaklarının, muhabir ağının ve uluslararası piyasalara erişiminin genişlemesiyle mali bünyesinin olumlu yönde etkilenmesinin öngörüldüğü bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Ülkemiz ekonomisine 88 yıldır hizmet sunan Bankamız, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürecek olup hem bankacılık sektörünün hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir.”
Mahkeme onayına sunuldu
Adalet Bakanlığı, Halkbank’ın gizlice 20 milyar dolarlık kısıtlanmış İran fonunu transfer ettiğini ve ABD finans sistemi aracılığıyla en az 1 milyar doların aklanmasına yardımcı olduğunu iddia etti.
Manhattan mahkemesi tarafından onaylanırsa, ertelenmiş kovuşturma anlaşması, Washington ve Ankara arasında yıllardır süren bir hukuk mücadelesini çözecek.
Rıza Zarrap’ın rolü
Halkbank’a karşı açılan dava, Erdoğan hükümetindeki birkaç eski bakanın yardımıyla gerçekleştirildiği iddia edilen karmaşık bir altın karşılığı petrol planına ilişkin uzun süredir devam eden bir soruşturmadan kaynaklanıyordu.
Olayın merkezinde, Türkiye’nin siyasi elitleriyle yakın ilişkiler içinde olan Türk-İranlı altın tüccarı Reza Zarrab vardı. Mart 2016’da Miami havaalanında tutuklandı ve bir yıl sonra banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve diğer suçlardan suçunu kabul etti.
Zarrab daha sonra, 2018’de İran’a karşı ABD yaptırımlarını atlatmak için altın tüccarı ve diğerleriyle komplo kurmaktan mahkum edilen eski üst düzey Halkbank bankacısı Mehmet Hakan Atilla’ya karşı dava açtı.
Federal savcılar 2019’da Halkbank’ı, Tahran’ın ABD finans sistemine erişimi, İran petrol ve doğalgaz satışlarından elde edilen gelirlerin kullanımı ve İran hükümetine altın tedariki üzerindeki yasakları aşmak için Türkiye, İran ve diğer yerlerdeki para transferi şirketleri ve paravan şirketleri kullanmakla suçladı.
Halkbank’ı ABD yetkililerini aldatmayı amaçlayan bir planı “bilerek” kolaylaştırmakla suçladılar. İddiaya göre Türkiye ve İran’daki üst düzey hükümet yetkilileri de olaya karıştı ve on milyonlarca dolar değerinde rüşvet aldı.
Bankaya yönelik suçlamalar, ABD’nin Türkiye’nin Suriye’ye askeri müdahalesini engellemeye çalıştığı bir dönemde Ankara ve Washington arasındaki gerilimlerin tırmandığı bir ortamda geldi.
Dava ayrıca, Donald Trump’ın ilk başkanlığı sırasında Manhattan savcıları ile Washington’daki Adalet Bakanlığı arasında bir gerilim noktası haline geldi.
O dönemde New York Güney Bölgesi Başsavcısı olan Geoffrey Berman, 2022 yılında yazdığı “Holding the Line” adlı kitabında, Adalet Bakanlığı’nın New York savcılarının bankaya karşı ceza davası açmasını “engellemeye çalıştığını” yazdı.