Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi kaybına neden olduğu için tüm işletmelerin hesaplarına IBAN yoluyla gelen transferleri incelemeye almıştı. Şimdi IBAN’lı ödemelerde kesilecek cezalar belli oldu. Ödemeyi banka hesabından alıp fiş vermeyen işletmelere her fiş için 3.400 TL, fatura vermeyen işletmelere ise her fatura için 3 bin 400 liradan az olmamak üzere, belgede yer alması gereken tutarın yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Beyan dışı bırakılmış hasılat nedeniyle vergi kaybına neden olduğu için vergi incelemesi de yapılıyor veya yapılan tespitler esas alınarak dönem matrahları takdir ediliyor, vergi cezaları kesiliyor.
Sadece işletme sahiplerini kapsamıyor
Sabah’ın haberine göre işletmelere ve işletmeyle ilişkili tüm hesaplara IBAN yoluyla gelen transferler inceleniyor. Sadece işletme sahiplerinin değil yakınlarının ve çalışanlarının hesapları ile kiralama yoluyla kullanılan hesaplar da denetleniyor. Banka hesap hareketleri, tapu ve araç sicilleri gibi verilerden yola çıkılıyor. Gerçek kazançlarını beyan dışı bırakanlar denetim kapsamına alınıyor. Kiralama yoluyla edinilen banka hesapları da MASAK mevzuatı çerçevesinde terörün finansmanı, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suç unsuru barındıran eylemler kapsamında inceleniyor. Ticaret Bakanlığı da geçenlerde IBAN kiralama ilanları başta olmak üzere sosyal mühendislik dolandırıcılığına karşı “Bir banka hesabının maddi menfaat karşılığında başka kişiler tarafından kullanılmasına izin vermek Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu’na göre suç teşkil eder” uyarısı yapmıştı.
