İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında Veysel Şahin’e ait yaklaşık 544 milyon dolarlık varlığın dondurulduğunu açıkladı. Tedbirin Türkiye’nin talebi üzerine USDT ihraççısı Tether tarafından uygulandığı ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada yasa dışı bahis platformlarını işlettiği ve gelirlerini akladığı iddia edilen Veysel Şahin’e ait yaklaşık 460 milyon euro yani yaklaşık 544 milyon dolar değerinde varlığa el konduğu duyuruldu. Yasa dışı bahis platformları kurmak ve suç gelirlerini aklamakla suçlanan Veysel Şahin’e ait, toplamı yarım milyar doları aşan varlıklar donduruldu. İstanbul Başsavcılığı tedbirin Türkiye’nin talebi üzerine ismi açıklanmayan bir kripto para şirketi tarafından uygulandığını belirtti.
Şirket ortaya çıktı
Süreçte adı anılmayan şirketin, 185 milyar dolarlık USDT stablecoin’ini ihraç eden Tether Holdings SA olduğu ortaya çıktı. Tether’in bu hamlesi son dönemde dünyanın dört bir yanındaki hükûmetlerle kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı ve yaptırımlardan kaçınma gibi iddia edilen suç faaliyetlerine karşı yürütülen iş birliklerinin bir parçası olarak öne çıktı.
Tether CEO’su Paolo Ardoino, Bloomberg News’e yaptığı açıklamada kolluk kuvvetlerinden gelen talep üzerine bilgileri incelediklerini ve ülke mevzuatına uygun biçimde hareket ettiklerini söyledi. Ardoino benzer süreçlerde Adalet Bakanlıkları ve FBI dâhil birçok kurumla koordinasyon yürüttüklerini de vurguladı. Tether, konuya ilişkin ek bir açıklama yapmazken Bloomberg’in Veysel Şahin’e ulaşma girişimleri sonuçsuz kaldı. Bir Türk yetkili ise savcılıkça işaret edilen şirketin adını açıklamayı reddetti.
Dondurulan 460 milyon euroluk (yaklaşık 544 milyon dolar) varlık Türkiye’de halihazırda 1 milyar doları aşan tutarda mal varlığının hedef alındığı daha geniş bir yaptırım sürecinin parçası. Şahin’e ilişkin açıklamadan günler sonra NTV, kara para aklama ve yasa dışı bahis şüphesiyle yürütülen bir başka soruşturmada 500 milyon dolarlık kripto varlığın daha dondurulduğunu bildirdi. Bu ikinci işlemde Tether token’larının bulunup bulunmadığı ise belirsizliğini koruyor.
Türkiye’den firari olduğu bildirilen Veysel Şahin’in yasa dışı çevrimiçi bahis platformlarının gelirlerini aklayan bir yapılanmanın başında olmakla suçlandığı ifade ediliyor. Şahin 2017’de 10,5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 2023’te tahliye edilmişti. Takiben bir ay sonra 21 yıl hapis cezası aldığı açıklandı. Türkiye, Şahin’in iadesi için girişimlerini sürdürüyor.