İstanbul merkezli vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturması kapsamında aralarında büyük holdinglerin de bulunduğu 26 şirketin genel merkezlerinde jandarma tarafından arama başlatıldı. 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 43 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şu ana kadar 35 şüpheli gözaltına alındı.
NTV’de yer alan habere göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vergi kaçakçılığı ve kara para soruşturmasında 5 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.
Sabah erken saatlerde Demir Grup, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da aralarında bulunduğu toplam 26 şirket ve mali müşavire yönelik baskınlar gerçekleştirildi.
“Suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla yapılan operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Haberin yayına girdiği saatlerde şirketlerde aramalar devam ediyordu.
Başsavcılık 1 yeminli müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisiyle suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş’nin yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin dahil olduğu toplam 43 şüpheli hakkında malvarlığı değerlerine el koyma adli işlemlerinin de yapıldığını duyurdu.
Başsavcılıktan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden ve genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden hayali ticarete dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL değerinde düzenlediğinin tespit edildiği belirtildi.
Şüphelilerin komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri ifade edilen açıklamada bu sayede haksız şekilde KDV iadesi almak suretiyle devleti sadece 2020-2021 yılları arasında yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL doğrudan zarara uğrattıklarının belirlendiği aktarıldı.