Ankara polisinin açıklamasına göre kurdukları internet siteleri ve uygulamalarla ‘Forex’ hesapları açtırarak yüksek kazançlı yatırım vadettiği öne sürülen kişilere çalışma başlatıldı. Şüphelilerin üçüncü şahıslara para karşılığı şirket kurdurduğu ve açılan şirket başına haksız kazançtan pay verildiği tespit edildi.
Paravan şirketler adına bulunan hesaplardaki paraların farklı hesaplara, soğuk cüzdanlara, kripto ve coin hesaplara gönderildiği belirlendi. Para çekme görüntüleri üzerinden hesap sahiplerinin kimlik bilgileri saptandı.
Ankara merkezli 18 ilde ‘Almanak’ adı verilen operasyonla 174 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 98 şüpheliden 84’ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.