Kamuoyunda “Çiftlik Bank” olarak bilinen ve dolandırıcılık şirketinin kurucusu olan ve iki yıldan fazla süre firari bulunan Mehmet Aydın Türkiye’nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti. “Tosuncuk” lakabıyla tanınan Aydın 3 Temmuz 2021’de İstanbul Havalimanı’nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturmada “suç işlemek amacıyla örgüt kurma,” “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık,” “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından tutuklanmıştı.
“Çiftlik Bank” sistemine ilişkin soruşturmada “Bankacılık Kanunu’na aykırılık,” “suç işlemek amacıyla örgüt kurma,” “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,” “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın Temmuz 2021’de Uruguay’da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada iadesi talep edilmiş, ardından 2 Kasım 2021’de Türkiye’ye getirilen sanık sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.
“Kara para aklama,” “vergi kaçırma,” “suç örgütü üyesi olma,” “dolandırıcılık” gibi suçlardan aranarak hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Türkiye’ye iadesi için yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından 8 Nisan’da İstanbul’a getirilen Osman Naim Kaya da tutuklanıp hapse gönderilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Çiftlik Bank sistemine ilişkin 5 ayrı iddianamede Mehmet Aydın ile Fatih Aydın hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme,” “bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık” ve “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” suçlarından 4 bin 582 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 25 bin 699 yıldan 85 bin 646 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İddianamelerde Aydın kardeşlerin yanı sıra 18 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları talep edilmişti. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Eylül 2023’te görülen duruşmada ise 4 dosyanın ana davayla birleştirilmesine hükmetmişti.
Bu davayla ilgili yeni bir gelişme oldu. 11 kasımda Tosuncuk Lakaplı Mehmet Aydın’ın yargılandığı davanın duruşması yapıldı. 20 sanıklı davada Mehmet Aydın’ın aralarında bulunduğu dört kişinin tutukluluğuna devam kararı verilirken iki kişi tahliye edildi.
