İstanbul başsavcılığının açıklamasına göre şirket hakkında aşağıdaki suçlamalarla ilgili soruşturma başlatıldı:
Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak
Kurulan örgüte üye olmak
Resmi belgede sahtecilik
Kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık
Paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik
Murat Niziplioğlu’nun ‘elebaşı’ olduğu belirtilen örgütün NZP Gold ve bağlı şirketler aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan rafineri faaliyet izni olmadan gram altın ürettiği belirlendi. Bu altınların Kilis, Antalya ve Şanlıurfa’da satıldığı tespit edildi.
Gözaltı kararı verilen yedi kişinin yakalanması için Niziplioğlu Holding bünyesindeki dört şirket ve 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin suç geliriyle elde edilen mal varlıklarına el kondu.