Papara adlı yaygın elektronik para sistemine yasadışı bahis paralarına aracılık etmekten operasyon yapıldı. Şirket patronları dahil 13 kişi gözaltında, milyonlarca liralık mal varlığına ve şirketlere el kondu bile. Suçlanan Papara'nın adı 2017'den beri yasadışı bahisle birlikte anılıyordu.

İstanbul güne yeniden bir büyük polis operasyonuyla başladı. Bu kez operasyonun hedefi siyasi değil maliydi. Papara adlı elektronik para transferi sistemi ve ona bağlı şirketler ile aralarında bu şirketlerin patronlarının da yer aldığı 13 kişi evlerinde sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı, şirket merkezlerinde onlarca polisle arama yapıldı, bu şirketlere el konulup kayyuma devredildiği gibi büyük miktarda para ve mal varlığına da tedbir getirildi. Temel suçlama, Papara’nın yasa dışı bahis için para transferlerinde kullanılması ve dolayısıyla suç gelirlerinin aklanmasında rol alması.

Papara, “fin-tech” adı verilen ve dünyada da çok yaygın olan tekno girişimciliğin unsurlarından biri olarak 2016 yılında Ahmet Faruk Karslı ve İlker Diker tarafından kurulmuş bir şirket. Kuruluşundan sonra yaklaşık 8 ay BDDK’dan “elektronik para” lisansı almayı beklemiş, lisansını aldıktan sonra da kurduğu web sitesi ve mobil uygulamasıyla müşteri kabulüne başlamış bir şirket.

Sabah gerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ve gerekse İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamalara göre, Papara’nın sistemlerinde Mali Suçları Araştırma Kurumu MASAK tarafından yapılan incelemede, 26 binden fazla hesap “yasa dışı bahisle bağlantılı” bulunmuştu. Bu hesaplardaki paralar 274 farklı hesaba aktarılıyordu. Bu 274 hesabın yasa dışı bahis sistemlerinin hesabı olduğu öne sürülüyor. Nihayetinde ise yasadışı bahis şirketlerinin kazançları yine papara sistemi üzerinden 16 farklı kripto para cüzdan adresine yönlendiriliyor, yani yasadışı kazanç çeşitli kripto para birimlerine çevrilerek yurt içi veya dışında kullanılmasının önü açılıyordu. İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın söylediğine göre bakılan dönemde toplam işlem hacmi 12 milyar 879 milyon 558 bin TL idi.

Türkiye, dünyanın başka hiçbir ülkesinin olmadığı kadar “yasa dışı bahis” adı verilen suçun konuşulduğu bir ülke. Bunun sebebi, bahis oynatma tekelinin devlette olması ve devletin bahis ve kumar oynatma lisanslarını ihaleyle sadece birer şirkete vermesi. Burada özellikle Spor Toto teşkilatı tarafından lisansı verilen “İddaa” adlı oyun ile doğrudan devlet tarafından lisansı kiralanan Milli Piyango hakkının içerdiği çeşitli şans oyunlarından söz ediliyor. Ama elbette yasa dışı sitelerin doğrudan poker veya diğer şans oyunlarını oynattıkları da biliniyor.

Türkiye, lisansını tekel olarak verdiği bu sistemlere oldukça yüksek vergi oranları uyguluyor. Yasadışı bahis ve kumar oynatan şebekelerin kazancı bu aslında bu verginin ödenmemesiyle elde ediliyor. Devlet gerek dağıttığım lisansların değerinin düşmemesi, gerekse vergi kaybının önlenmesi için yasadışı bahis ve kumar sitelerine karşı uzun yıllardır mücadele ediyor ama bu sorun çözülemiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasadışı bahis ve kumar oynanmasını zorlaştırmak için bu sistemlere banka ve kredi kartları üzerinden para transferini imkansızlaştırınca, yasadışı bahis ve kumar şebekelerinin bu kez elektronik para transferi sistemlerine yöneldiği Türkiye’de uzun zamandan beri biliniyor. Nitekim bu sistemlerden biri olan PayFix hakkında geçen yıl dava açıldı, bu yıl PayFix sistemine el kondu, sahipleri de tutuklandı.

Aslında sabah baskın yapılan Papara’nın adı da neredeyse 2017 yılı sonundan beri yasadışı bahis ve kumarla anılıyordu. Bu konuda TV’lerde ve web sitelerinde çok sayıda haber çıkmış ama bunların hiçbiri resmi bir savcılık soruşturmasına dönüşmemişti.

Papara’ya yönelik suçlamaların kaynağında ise bu elektronik para transferi sistemine üye olmanın kolaylığı yatıyordu. Papara’nın iki tür kullanıcısı var. Biri “doğrulanmış hesaplar” adı verilen hesap sahibi kullanıcılar, bunlar neredeyse aynen bankada hesap açar gibi sıkı denetimden geçirilen, kimliği kaydedilen hesaplar. Ama bir de “doğrulanmamış hesaplar” var. Bunlarda ise gerçek bir kimlik doğrulaması yapılmıyor, isim soyisim, cep telefonu numarası ve bir elektronik posta hesabına sahip olmak, “doğrulanmamış hesap” açmaya yetiyor. Bu hesaplar sınırlı bir işlem limitine sahip. Bu sabah Papara’nın web sitesinde bu hesapların ayda 2750 liralık işlem limitinin olduğu söyleniyordu. Suçlamalarda geçen 26 binden fazla hesabın tamamına yakınının böyle “doğrulanmamış hesap” olduğu tahmin ediliyor.

Papara’nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı da gözaltında.

 Savcılıktan yapılan açıklama

Sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet” suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiğine yönelik değerlendirmeler bulunduğu kaydedildi.

Şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın Papara Elektronik Para AŞ hakkında 2016’dan itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı belirtilen açıklamada, şirket nezdindeki hesapların kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği ve bu hesaplarla ilgili incelemenin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı ve şirketin söz konusu işlemlerde gelir kazanmasını sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve başka kurumlardan alınan raporlara göre, yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara’nın sistematik ve yoğun şekilde kullanıldığı, şirketin bu suçu işlenmesini ve suçun işlenmesinde para transferini kolaylaştırdığı aktarıldı.

102 yasa dışı bahis ve kumar sitesinin parası

Bu kapsamda yapılan analiz çalışmalarında Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu meblağın platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, devamında ise suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır” dendi.

Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı aktarılan açıklamada, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şirketlere kayyum atandı

Açıklamada soruşturma kapsamında örgüt elebaşı ve örgüt üyelerine ait başta PPR Holding AŞ olmak üzere 10 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandığı aktarılan açıklamada, şirketlere sulh ceza hakimliğince TMSF’nin kayyum olarak atandığı kaydedildi.

Emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda aralarında Ahmed Faruk Karslı’nın da bulunduğu 13 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yerlikaya’dan Papara Elektronik Para AŞ’ye yönelik operasyona ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “yasa dışı bahis” suçuna yönelik Papara Elektronik Para AŞ’ye düzenlenen operasyona ilişkin “Papara AŞ’nin de olduğu 10 şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 deniz aracına, 74 araca ve 8 konut olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL’lik mal varlığına el kondu” bilgisini verdi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da “yasa dışı bahis” suçuna yönelik Papara Elektronik Para AŞ’ye eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda örgüt elebaşının da aralarında olduğu 13 şüphelinin yakalandığını anımsattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Papara sistemlerinde “yasa dışı bahis” amacıyla suç geliri finansmanının sağlanması için vatandaşlar adına hesaplar açılarak suçtan elde edilen para transferlerini kolaylaştırıldıklarının tespit edildiğini belirten Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

“MASAK raporlarında yapılan analizler sonucu 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 milyar 879 milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğu, bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 kişiye ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Papara AŞ’nin de olduğu 10 şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 deniz aracına, 74 araca ve 8 konut olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu.

İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.”