Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da aralarında olduğu 28 şüpheli hakkında suç örgütü kurup yönetmek, kara para aklamak ve yasa dışı bahis yaptırmak suçlamalarıyla hazırlanan iddianamenin ardından MASAK raporu da ortaya çıktı. MASAK raporunda, Polat çiftinin kozmetik ürünü satışlarının gerçek, suç örgütü değil bir aile şirketi oldukları ifade edildi.
İstanbul merkezli altı ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında olduğu şüphelilerden 16’sı tutuklanmıştı.
Dilan Polat Marmara Kapalı Cezaevi’nde, Engin Polat’ın ise Çorlu’da tutuklu olduğu sırada Mali Suçları Araştırma Kurulu’nca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlandı. Raporda Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanan paralarla gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi. Bir yıldır süren soruşturmanın ardından ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 75 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede suç örgütünün Engin Polat’ın liderliğinde kurulduğu, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Dilan Polat, Mustafa Özalp, Sinem Sıla Doğu eliyle yönetildiği anlatıldı.
Sanıklara “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,” “yasa dışı bahis,” “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” suçlamaları yöneltildi. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İstanbul Sektörel 3 Denetim Daire Başkanlığı’nca hazırlanan rapora göre Polatlara bağlı 21 şirketin sahte fatura tutarı 489 milyon 309 bin 777 TL’ydi. Şirketlerin kendi aralarında düzenlediği sahte faturaların tutarıysa 117 milyon 443 bin 863 lira TL. Polatların yasa dışı bahisten yaptıkları vurgunun 1 milyar 272 milyon 862 bin 506 TL olduğu tespit edildi.
İddianamede sanıklara yöneltilen suçlamalara dayanak olarak ise gizli tanık ve tanık beyanlarına yer verildi. Tanıklardan Erkan Şahin, Engin Polat’ın hacklediğini öne sürdüğü telefonunda yasadışı bahisle ilgili konuşmalarına rastladığını, Veysel Şahin ile iletişim halinde olduğunu, birçok bahis sitesi ile para akladığına dair mesajları bulunduğunu belirtti. Şahin, Engin Polat ve Dilan Polat’ın yasa dışı bahis ile ilgili verilerini depoladığını, üstelik Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayette bulunduğunu anlattı. Tanık Şahin, Polatlara dair bilgileri bir flash bellekte depoladığını öne sürdü.
İddianamenin hazırlanıp sunulmasından sonra ise İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi davanın ağır ceza mahkemesine açılması gerektiğini bildirerek dosyayı iade etmişti. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevsizlik kararında, tanık Şahin’in bahsettiği flash belleğin içeriğinin iddianamede yer almadığı ifade edildi. Kararda, söz konusu yasa dışı bahis organizasyonuna dair bilgilerin yer aldığı iddia edilen flash belleğin bulunup araştırılmamasına vurgu yapıldı. Ayrıca kara para aklamayı doğrulayan delillerin şüphelilerle ilişkilendirilmediği ifade edildi.
908 sayfalık MASAK raporu: Polatlar kara para aklamadı
Polatlar hakkındaki iddianamenin kara para aklamaya dair nitelikli deliller barındırmadığına dair tartışmalar devam ederken, 11 Temmuz’da hazırlanan MASAK raporundaki tespitler dikkat çekti.
MASAK’ın hazırladığı 908 sayfalık raporun “Aklama Suçu Değerlendirmesi” başlıklı kısmında, Polatların güzellik merkezleri ve firmalarının para akışlarının kara para aklama işlemi olduğuna dair yeterli delillerin bulunamadığı belirtildi.
Raporda, Dilan Polat grubunun güzellik merkezi ve kozmetik ürün satışı alanında yurtiçi ve yurtdışında yaklaşık 150 şubesi bulunduğu, bu firmaların 2022 yılında yükselmeye başladığı 2023’te ise zirveye ulaştığı anlatıldı. “Dilanpolatapp” uygulamasından yapılan satışlarda, kredi kartı tahsilatlarında İyzico’yu kullandıkları havale yöntemiyle tahsilat yaptıkları ifade edildi. Raporda, Polatların Trendyol ve diğer ticari site satışlarının tahsilatı ise bu firmaların anlaşmalı olduğu bankalarla yapıldığı belirtildi.
İncelenen firmaların büyük bir bölümünün Polatların akrabaları ile ilişkili olduğu, bu işletmelerin yüksek karlılık oranına sahip olduğu anlatıldı. Raporda, Dilan Polat şirketlerinin kurumsal bir kimliğe sahip olmaması nedeniyle 2023 yılında yakaladıkları çok işlemli satış potansiyeline ayak uyduramadığı, mali işlemlerin kontrollü ve sistemli çalışamadığı vurgulandı.
Raporda, Polatların yaptıkları satışların gerçek olduğu bir suç örgütü değil aile şirketi oldukları tespitinin yapıldığı görüldü. Ayrıca şirketler üzerinden yapılan satışların ve para transferlerinin kara para aklama olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekildi.
“Kara para aklamadılar, vergi kaçırdılar”
Müfettişlerin incelemesi neticesinde söz konusu firmaların, kaynağı olmayan ya da belirsiz olan bir varlığa sahip olmadıkları, kara para aklama suçunu işlediklerine dair herhangi bir somut tespit bulunamadığı ifade edildi.
Değerlendirme ve sonuç kısmında, Dilan Polat’ın vergi tekniği raporları doğrultusunda suç unsuru olabilecek herhangi bir eylemde bulunduğuna dair tespitin yapılamadığı belirtildi.
Raporda, şirketlerde sorumluluğu bulunan Engin ve Sezgin Polat’ın, meşru yollardan elde ettikleri gelirin vergisinin ödememek için hasılatları kayıt dışı bıraktılar giderleri ise sahte belgelerle kaydettiler denildi. Yani raporda kısaca Polatların kara para aklamadıkları yasal yolla elde ettikleri geliri yasal olmayan bir zemine çekmeye çalıştıkları anlatıldı.
Raporda sonuç olarak kara para aklamaya göre tersine işleyen bir sürecin söz konusu olduğuna dikkat çekildi. Müfettişlerin incelemelerine göre, Polatların elde ettikleri gelirin varlığının sabit olduğu, kara para aklamaktan ziyade vergi kaçırmaya çalışıldığı nihai görüşüne varıldı.
İddianamede ismi geçen “baron” konuştu: Görgüsüzlük yapıyorlardı
Polatlar iddianamesinde adı geçen yasadışı bahis baronu Derken Başer, Halk TV’den İsmail Saymaz’a açıklama yaptı.
Türkiye’de ‘Handikap’ adlı davada suç örgütü yöneticiliğinden dokuz yıl üç ay hapis cezası alan Başer, KKTC’de kurduğu ve Engin Polat’ın 2017 yılından önce çalıştığı iddia edilen Jasmin Bet’in kendisine ait olduğunu söyledi.
Saymaz’ın “Engin Polat’ı tanıyor musunuz?” sorusuna Başer, “Polatlarla ilgili haberler çıktığında eşim bana ‘Bak, ne kocalar var’ demişti. Bunlar görgüsüzlük yapıyordu ya. 10 gün sonra bu iş geldi bana yapıştı. Polatlarla uzaktan yakından hiçbir tanışıklığımız yok. Dilan ve Engin Polat’ın bahisle alakası yok. Biz 2017’de operasyon yedik. 100 kişi alındık. İçlerinde Engin Polat’ın ismi yok. Benim adım nereden çıktı, nerede baron haline geldim, anlamadım” diye yanıt verdi.
