Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında olduğu 28 şüpheli hakkında suç örgütü kurup yönetmek, kara para aklamak ve yasa dışı bahis yaptırmak suçlamalarıyla hazırlanan iddianamede ilginç detaylar var. İddianamede suç örgütü liderinin Engin Polat olduğu, bahis çetesi liderleri Derkan Başer ve Veysel Şahin ile çalıştığı, 1 milyar 300 milyon TL’ye yakın vurgun yaptık öne sürülüyor. 2022 yılında Dilan Polat ile Engin Polat’ın yasa dışı bahis işi yaptığına dair belgelerin bir ihbarla CİMER’e gönderildiği, ancak bir işlem yapılmadığı iddianamede söyleniyor.
İstanbul merkezli altı ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmış, Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında olduğu şüphelilerden 16’sı tutuklanmıştı. 27 şirkete de kayyum atandı. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Polat çifti lüks yaşantılarıyla dikkat çekiyordu.
Dilan Polat Marmara Kapalı Cezaevi’nde, Engin Polat’ın ise Çorlu’da tutukluyken Mali Suçları Araştırma Kurulu’nca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlandı. Raporda tasfiye halindeki üç firmadan Polat ailesine mensup kişilere sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlendi. Soruşturma devam ederken Dilan Polat cezaevinde sık sık sinir krizleri geçirdi, hastaneye sevk edildi, tekrar koğuşuna gönderildi.
Hazırlanan raporlarda Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanan paralarla gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi. Dilan ve Engin Polat’a ait medikal şirketinin Ankara’da başka bir firmaya isim hakkı verdiğini, firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.
‘Kara parayı böyle akladılar’
Yaklaşık bir yıldır süren soruşturmanın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında olduğu 28 şüpheli hakkında 75 sayfalık iddianame hazırladı. İddianamede suç örgütünün Engin Polat’ın liderliğinde kurulduğu, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Dilan Polat, Mustafa Özalp, Sinem Sıla Doğu eliyle yönetildiği anlatıldı.
İddianamede sanıklara “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,” “yasa dışı bahis,” “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” suçlamaları yöneltildi. İddianamede gizli tanık beyanları, MASAK raporları, etkin pişmanlık ifadeleri yer aldı.
Dilan Polat’ın, Engin Polat’ın şahsi banka hesabına ya da Milda Gayrimenkul Otomotiv şirketinin banka hesaplarına nakit para yatırıldığına dikkat çekildi. İlk tespitlerde nakit yatırılıp çekilen tutarların yaklaşık 250 milyon TL olduğu belirtildi.
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İstanbul Sektörel 3 Denetim Daire Başkanlığı’nca hazırlanan rapora göre Polatlara bağlı 21 şirketin sahte fatura tutarı 489 milyon 309 bin 777 TL’ydi. Şirketlerin kendi aralarında düzenlediği sahte faturaların tutarıysa 117 milyon 443 bin 863 lira TL. Polatların yasa dışı bahisten yaptıkları vurgunun 1 milyar 272 milyon 862 bin 506 TL olduğu tespit edildi.
Kıbrıs’a giden Engin Polat nasıl milyarder oldu?
İddianameye göre Engin Polat’ı yasa dışı bahisten milyarder yapan isim Veysel Şahin ve Derkan Başer’di. Polat, Şahin ve Başer’in suçtan elde edilen kara parasını Dilan Polat’ın yüzü olduğu güzellik merkezleri ve sosyal medya ajanslarıyla akladı.
İddianamede ifadesine yer verilen “Mert” adlı gizli tanık 2017 yılında Veysel Şahin’in sanal bahis siteleri olayında tutuklandığı sıralarda Kıbrıs Girne’deki Karakum mevkiinde Veysel Şahin’in sahibi olduğu mağazada çalıştığını anlattı. Gizli tanık Engin Polat’ın Derkan Başer ile görüştüğünü, ardından Jasmin Bet sitesinin müdürü yapıldığını söyledi.
İddianamede Engin Polat’ın KKTC’ye yasadışı yollarla gittiğine, 2 Nisan 2017’de ise yasal yollarla Türkiye’ye döndüğüne dikkat çekildi. Yapılan tespitlere göre KKTC’de Derkan Başer ile anlaşan Engin Polat Türkiye’de kurduğu şirketlerle kara parayı akladı, sonrasında kripto varlıklarla aklanan geliri Başer’e aktardı.
Üniversite öğrencilerini kullandı
Gizli tanık “Mert” ifadesinin devamında Engin Polat’ın Göztepe Marmara Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne sızdığını, öğrencileri kara para aklamada kullandığını anlattı. Gizli tanık “Derkan Başer ve Engin Polat kurmuş oldukları saha ekipleri vasıtasıyla birçok üniversitede öğrencilere yaklaşık 20 bin TL gibi bir rakam karşılığında ortalama 5 ile 10 adet farklı bankalardan açılan hesap ve internet bankacılığı için sim kart tedarik ettirmişti” dedi.
Dosyada Erkan Şahin’in tanık sıfatıyla verdiği ifade dikkat çekiciydi. Sosyal medya paylaşımcısı olduğunu söyleyen Erkan Şahin Mistik Medya Ajansı’nın sahibi Mustafa Özalp vasıtasıyla Engin Polat ile tanıştığını, Dilan Polat’ın yönlendirmeleriyle tanıtım filmleri, videolar hazırladığını anlattı. Dilan Polat’ın güzellik merkezleri şubelerini işleten herkesin Mistik Medya Ajansı ile çalışmak zorunda olduğunu söyledi.
Polat çiftinin telefonlarını hackledi: CİMER’e yapılan şikayetler yanıtsız kaldı
Erkan Şahin, Dilan Polat’ın güzellik merkezini kurşunlattığı Ece Ronay ile 2022 yılında tanıştığını, Ronay için sosyal medya paylaşımları yapıp video hazırladığını, bunun üzerine Mustafa Özalp’in araya girip Instagram hesabının kapattırıldığını belirtti. Mustafa Özalp ve Dilan Polat’ın kendisini iş yapamaz duruma getirdiklerini anlatan Erkan Şahin 2022 yılı Ekim ayında Dilan Polat ve Engin Polat’ın cep telefonlarını hacklediğini söyledi.
Cep telefonlarına uzaktan ulaşabilen ve içerikleri görebildiğini öne süren Erkan Şahin, Engin Polat’ın yasadışı bahisle ilgili konuşmalarına rastladığını, Veysel Şahin ile iletişim halinde olduğunu, birçok bahis sitesi ile para akladığına dair mesajları bulunduğunu belirtti. “Ben yine bu vdcasino.com ve vidobet.com isimli sitelerin menşeini araştırdığımda bu sitelerin Gürcistan Batum menşeili olduğunu dijital iz sürerek tespit ettim” diyen Erkan Şahin, Engin Polat’ın elde ettiği gelirleri kripto paraya dönüştüğünü iddia etti.
“Engin’in üçüncü şahıslarla yaptığı konuşmalarda “mailorder” yöntemiyle para kazandığını, Engin’in telefonunda birçok üçüncü şahsın adına kayıtlı kredi kartının 16 haneli numaralarını, cvv kodlarını ve son kullanma tarihlerini depoladığını görmüş oldum” diyen Erkan Şahin, Engin Polat ve Dilan Polat’ın yasa dışı bahis ile ilgili verilerini depoladığını, üstelik Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayette bulunduğunu anlattı.
Yasadışı bahisle ilgili yazışmaları elde ettiği verileri CİMER başta olmak üzere devlet kurumlarına ilettiğini söyleyen Erkan Şahin başvuruları üzerine hiçbir işlem başlatılmadığını anlattı.
İddianamede Dilan ve Engin Polat’ın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme,” “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve ”Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçu olmak üzere üç ayrı suçtan ayrı ayrı 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
