Paravan şirketle hayali ihracat yapan ve devleti de zarara uğrattığından şüphelenilen 490 kişiye operasyon düzenlendi. Operasyon polis ekiplerinin 6 aylık çalışmasının ardından gerçekleştirildi ve 47 ilde eş zamanlı yapıldı, 237 şüpheli gözaltına alındı. Önce İstanbul polisi, Polonya’da bulunan paravan bir firma üzerinden hayali ihracat yapıldığını tespit etmişti ve firmayla yazışmalar yapılmıştı. Bu yazışmaların sonucunda Türkiye’den Polonya’ya herhangi bir ihracat yapılmadığı anlaşıldı. Bu gelişmenin ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevlileriyle irtibata geçildi. Bakanlık personeli de faturaların ve kurulan firmaların sahte olduklarını tespit etti ayrıca bunların hayali ihracatta kullanıldığını raporlaştırdı. Hazırlanan rapor ve polisin yaptığı incelemelerde bu firmaların, hayali ihracat yalanıyla devletten haksız yere yaklaşık 125 bin dolar tahsil ettikleri saptandı.
Bunun üzerine İstanbul’da 7 şüpheliye ait 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu.
Şüphelilerin kurdukları hayali firmalarla gerçek bir ticari faaliyet varmış gibi fatura kestikleri, bu faturalarla özellikle kadın ve çocuk tekstil ürünleri üzerine olan Laleli Piyasası kargo mallarını ihracat malı gibi gösterildikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin, bu faturalarla yine kendi kontrolünde olan Polonya’da paravan olarak kurulan şirkete ihracat yapılıyormuş gibi göstererek vergi iadesi aldıkları öğrenildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Mali Suç Örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde: 47 ilimizde 490 hedef şahsa yönelik Paravan Operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 237 şahıs gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor. Devletimizin ve milletimizin menfaatleri önceliğimizdir. Operasyonda görev alan bütün kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” dedi.
