Türkiye için bir ‘Dolandırıcılıkta yeni yöntemler kitabı’ yazılsa yeridir. Neredeyse her gün yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkıyor. Bu seferki dolandırıcılık borsada kazanç vaadiyle yapıldı.
Dolandırıcılar önce telefon numaralarından ulaştıkları kişilere ‘Interactive Brokers’ isimli şirkette yatırım danışmanlığı yaptıklarını, sağlayacakları danışmanlıkla dünya borsalarında ve ‘Forex’ adı verilen para alım satımı işlemlerinde yüksek kazanç olanaklarından istifade edebileceğini söylüyor. Daha sonra ise istemeseler de bu kişilere WhatsApp üzerinden belirli aralıklarla yatırım tavsiyeleri göndererek ‘sistemin’ içine çekmeye çalışıyorlar.
Olay dolandırıcılara toplamda 7 milyon 373 bin 900 lira, 11 bin 979 dolar ve 31 bin 247 avro yatırdığını söyleyen C.K.’nın şikayeti sonrası ortaya çıktı.
Soruşturma başlatıldı
C.K’nin, kendisini yatırım vaadiyle dolandırdıklarını iddia ettiği kişilerden şikayetçi olmasının ardından Anadolu başsavcılığı tarafından ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında emniyet çalışmasında C.K.’nin yatırım yaptığını düşündüğü ‘Interactive Brokers’ isimli firmayla ilgili internette çok sayıda kişinin mağduriyet yaşadığına dair paylaşımlar yaptığı belirlendi.
C.K.’nin gönderdiği paraların takibi yapılarak şirketlerin hesaplarına giden tutarların şirket yetkililerin şahsi hesaplarına transfer edildiği, akabinde başka kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi. Bunlar daha sonra da başka kişi ve şirketlerin hesaplarına transfer edilmiş.
Yedi ilde eş zamanlı operasyon
Bu para trafiğiyle ilgili olarak 63 şüpheli ve 14 şirket hesabına ulaşıldı.
Bu kişileri yakalamak için İstanbul’da 21 ilçe ile Antalya, Sakarya, Konya, Adana, İzmir ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 36 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.
26 şüpheli tutuklandı
Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 32’si tutuklama, dördü adli kontrol tedbiri istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi hakimlik 26 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken altısı adli kontrol şartıyla olmak üzere 10 şüphelinin de serbest bırakılmasını kararlaştırdı.