Engin Polat ve Dilan Polat’ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” iddiasıyla başlatılan soruşturma gündemde yerini koruyor: Polat şirketlerinde çalışanların tümü mercek altında.
Bütün Çalışanlar inceleniyor
Dilan Polat Güzellik Merkezi olmak üzere incelenen şirketlerde çalışıp da hesabına maaşından fazla para yatan herkesin telefon kayıtları ve hesap hareketleri inceleniyor. İnceleme neticesinde bu kişiler arasından da yeni şüphelilerin çıkabileceği belirtildi.
Uzmanlar Dubai ve Gürcistan’a gidebilir
Polat ailesi şirketlerine kayyum atama kararı alınmıştı. Ailenin milyonlarca liralık para trafiğini yönetmesine karşılık mal varlığı görünürde olan ve tasfiye halinde şirketleri var. Önemli tutarda nakit paranın nerede olduğu bilinmiyor ve bu paranın nerede olduğu araştırılıyor. Bu kapsamda Dilan Polat ve Engin Polat’ın Gürcistan, Dubai ve Kıbrıs ziyaretleri de inceleniyor. Soruşturmayı yürütenler kara parayı takip etme işinin yurtdışına da uzanabileceğini, uzmanlardan oluşan bir ekibin Gürcistan ve Dubai’ye gidebileceğini vurguladı.
Dubai ile yakından ilgileniyorlar
Öte yandan Dubai’nin yeni bir kumarhane merkezi olacağı uzun zamandır konuşuluyordu. Wynn Resorts’un Birleşik Arap Emirlikleri’nde oyun tesisi inşa ettiğini açıklamasının ardından ülkede oyun endüstrisini düzenleyecek federal bir organ kurulmuştu. Güvenlik birimleri Türkiye’de yasadışı bahis işleriyle uğraştığı iddia edilen birçok kişinin Dubai’de yatırım yapmak için uzun süredir araştırma yaptığını bildirdi. Ayrıca KKTC’de kumarhanesi olan bazı iş insanları da yeni yatırım için Dubai’deki gelişmeleri yakından takip ediyor.
