JPMorgan bıraktı, UBS devraldı: Maxwell’in milyonları İsviçre bankasında yönetildi

İsviçre merkezli banka UBS’nin Jeffrey Epstein’in yakın çevresinde yer alan ve insan kaçakçılığı suçundan hüküm giyen Ghislaine Maxwell adına 2014 yılında açılan hesaplardaki milyonlarca dolarlık varlığı yıllar boyunca yönettiği ortaya çıktı. 

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belge ve yazışmalara göre UBS, Maxwell’in kişisel ve ticari hesaplarını yönetti ve bu ilişkisini Epstein’in 2019 yılında tutuklanmasından sonra da sürdürdü. Banka Maxwell’in nakit parası, hisse senetleri ve yatırım fonları dahil olmak üzere yaklaşık 19 milyon dolara varan varlıklarını idare etti.

Maxwell çocukların cinsel istismarına yardım etmek suçundan 2020 yılında tutuklandı, 2021’de suçlu bulundu ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Belgeler UBS’nin Maxwell’e iki özel müşteri temsilcisi atadığını ve bankanın varlıklı müşterilere sunduğu ayrıcalıklardan yararlanmasını sağladığını gösteriyor.

UBS’nin Maxwell ile çalışmaya başlaması JPMorgan Chase’in Jeffrey Epstein ile olan bankacılık ilişkisini sonlandırmasının hemen ardından gerçekleşti. JPMorgan, Epstein’in 2008 yılında reşit olmayan bir kızla ilgili suçtan hüküm giymesini gerekçe göstererek hesaplarını kapattı ve hem Epstein’i hem de Maxwell’i “yüksek riskli müşteri” olarak değerlendirdi.

Buna rağmen UBS Maxwell’i müşteri olarak kabul etti. Bankanın bu süreçte bazı incelemeler yaptığı belirtilse de hangi risk değerlendirmelerinin uygulandığı bilinmiyor. UBS konuya ilişkin sorulara yanıt vermedi. Belgelerde bankanın yasa dışı bir işlem yaptığına dair bir bulgu yer almıyor.

Kayıtlara göre Maxwell UBS’deki hesaplarını kişisel harcamalarının yanı sıra TerraMar Project adlı vakfı ve çeşitli şirketleri için kullandı. 2014 yılı itibarıyla hesaplarından birinde yaklaşık 2 milyon dolar bulunuyordu. Daha sonraki yıllarda milyonlarca dolarlık para transferleri gerçekleştirdi.

Epstein’in Temmuz 2019’daki tutuklanmasından 16 gün sonra UBS, Maxwell’in talebiyle 130 bin doları tasarruf hesabından vadesiz hesaba aktardı. Bu paranın kredi kartı borcunun ödenmesi için kullanıldığı belirtildi.

Ağustos 2019’da UBS’ye, Maxwell hakkında çıkarılan büyük jüri celbi ulaştı. Banka, ABD Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) bazı para transferlerine ilişkin bilgi verdi. UBS’nin Maxwell’in hesaplarını ne zaman kapattığı ya da kapatıp kapatmadığı ise açıklanmadı.