Paralarını son dakikada İsviçre’ye kaçırmışlar

Bir yandan finansla uğraşan şirketlerin yurt içinde ve dışında büyük miktarlarda para transferleri yapması son derece normal ama aynı şirketlerin yöneticilerinin şahsi hesaplarında olağanüstü para transferleri çok da normal değil.

Fon dolandırıcılı skandalında fonları ilk batan şirket olan Pusula’nın bugün biri tutuklu olan iki yöneticisi, fonlarının batmakta olduğu Ağustos ayı sonunda ve Eylül ayı başında İsviçre bankalarındaki kişisel hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euro tutarında paralar göndermesi ise her şart altında dikkat çekici.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni tespitler ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelerde, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’de bulunan bir hesaba 15 milyon dolar (1 milyar 198 milyon lira) transfer edildiği tespit edildi.

Raporda Turhan’ın hesabında 24 Ağustos 2026’da aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon lira tutarında transfer kaydedildiği belirtildi.

Ayrıca, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından da İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro gönderildiği belirlendi.

Tespite göre Yarız’ın hesabı ile İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası’ndaki bir hesap arasında 1 Eylül 2026’da yaklaşık 2 milyar 889 milyon lira tutarında para transferi gerçekleştirildi.

Para hareketlerinin fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleştiği tespit edildi.

Söz konusu para transferlerinin kimlere ve hangi amaçla gerçekleştirildiğine ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada Serdar Turhan’ın Yunanistan’da oturum izni aldığı, burada lüks bir malikane satın aldığı tespit edildi.

Turhan’ın Dubai’de bir villa ile özel bir jet ve yat satın aldığına ilişkin tespitlerin de soruşturma dosyasında yer aldığı öğrenildi.

Öte yandan Pusula Portföy’ün Yönetim Kurulu Başkanı ve Katılımevim’in büyük hissedarlarından Muhammed Yarız tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında Emre Tezmen ve Serdar Turhan’ın da bulunduğu 48 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmişti.

Üç gözaltı daha

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında pazar günü iş insanı Nihat Kırmızı; Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı.

Bu kapsamda Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Aynı zamanda İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı da olan Kırmızı’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında son olarak Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan hakkında gözaltı işlemi uygulandığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Yürütülen soruşturmada cumartesi günü de beş şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanmıştı.

Bu kapsamda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı.