Bir ‘kripto saadet zinciri’ operasyonu daha: Bu sefer ‘kasa’ 200 milyon TL

Kripto paralarda büyük kazançlar elde etme vaadi de hızla zengin olma hayali kuran insanları çekiyor, bu da özellikle saadet zinciri gibi işleyen yatırım dolandırıcılıkları için uygun bir zemin oluşturuyor. Geleneksel finans sistemlerine kıyasla kripto para işlemlerinin izlenmesi ve hukuki takibi daha zor olduğundan dolandırıcılar yasadışı kazançlarını saklayabiliyor ve yasal süreçlerden kaçabiliyor.

Bu yönteme Türkiye’deki dolandırıcılar da sık sık başvuruyor.

İki hafta önce yabancı bir saadet zincirinden uyarlanarak ‘Smart Trade Coin’ sistemiyle dört yılda 40 bin kişiden toplam bir milyar dolar vurgun yapan organize suç örgütüne operasyon düzenlenmişti.

Dün ise Zonguldak merkezli yine saadet zinciri kurarak kripto paralarla dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Zonguldak, İstanbul, Kocaeli, Karabük, Bolu, Aydın, Mersin, Sakarya ve İzmir’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden dördüne ev hapsi verildi.

Polis, üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcıların kripto para üzerinden saadet zinciri kurduğunu belirledi. Yeni üye karşılığı yüzde 5’ten 15’e kadar komisyon ve ana para üzerinden aylık yüzde 21 kar vaadiyle işletilen sistemin çarkı tıkandı. Sisteme dahil olanlara ödeme de yapılamadı. Polis ekipleri 200’e yakın kişinin dahil olduğunu değerlendirdiği saadet zincirinde 200 milyon lira vurgun yapıldığını belirledi.

Polisin soruşturması sürüyor.