Fenomen operasyonunda MASAK müfettişi de gözaltına alınmış

Son olarak İstanbul’da sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen’in de aralarında olduğu operasyonda gözaltına alınanlardan birinin MASAK tarafından görevlendirilen vergi müfettişi olduğu öğrenildi.

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada çok sayıda kişiyi yakın takibe aldı. MASAK raporları, fenomenlerin banka hesap hareketleri, bağlantılı oldukları kişi ya da kişiler geniş çaplı olarak incelenirken önceki sabah sosyal medya hesabından sık sık lüks tüketim yaptığı anlara ait görüntüler paylaşan güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen’e operasyon düzenlendi.

Mali polis ekiplerinin çalışmalarının ardından İstanbul merkezli 25 ilde 134 adrese düzenlenen operasyonda Neslim Güngen, eşi İnanç Güngen ile çok sayıda kişi “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığın Değerlerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarından gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 61’e yükseldi.

Operasyona dair ortaya çıkan detaylara göre Ankara’da 2 bin lira karşılığında sahte ustalık belgeleri düzenlendiği, belgelerin 20 bin lira karşılığında “franchise” tabir edilen bayilere satıldıkları belirlendi. Yine bayilerin çoğunun sisteme kayıtlı belgelerinin olmadığı tespit edildi. Çalışmalarda herhangi bir özelliği olmayan yumak iplerle marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere marka etiketi basılarak “kolajen ip tedavisi,” “gençleştirme ip tedavisi” gibi pazarlamalar yapıldığı saptandı.

1.5 milyar liralık hesap hareketi

İncelemelerde bayilik anlaşması yapmak isteyen kişilerden isim hakkı adı altında yüksek meblağda para talebinde bulunulduğu ve bu ödemelerin banka kanalıyla değil taşınır veya taşınmaz malların devri şeklinde yapıldığı anlaşıldı. Yapılan çalışmalarda Neslihan Güngen ve İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler arasında 1,5 milyar liralık hesap hareketi olduğu da tespit edildi.

Öte yandan operasyona dair yeni bir gelişme oldu. MASAK tarafından fenomen çifti araştırmak üzere görevlendirilen vergi müfettişinin 30’dan fazla kez Neslim Güngen’i cep telefonundan arayarak kayıt dışı görüşme talep ettiği saptandı. Bu telefon görüşmelerinin teknik takibe takılmasıyla vergi müfettişi de operasyona dahil edildi. Vergi müfettişi tatil yaptığı otelde gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi.

Yine güzellik merkezi, yine fenomenler: Neslim Güngen ve eşi gözaltında

Hapiste 37 kiloya düşen fenomen Nihal Candan tahliye edildi