Kara para aklama bildirimleri bir yılda yüzde 41 arttı

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) 2023 raporunu yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi ve Türkiye’nin kara para cennetine döndüğünü öne sürdü. İlgezdi bu iddiasını verilerle açıkladı. MASAK’a yapılan şüpheli işlem bildirimlerinde 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 41’lik bir artış olduğunu belirten İlgezdi, alınan bildirimlerin de iki kat arttığını aktardı. “2019 yılında 226 bin 222 bildirim yapılmışken, 2023 yılında bu sayı 615 bin 63’e çıktı” diyen İlgezdi bunların yüzde 28’i vergi kaçırma, yüzde 25’i kumar, yüzde 11’i dolandırıcılık, yüzde 10’u başkasının hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi, yüzde 2’si bilişim suçları ve yüzde 2’si de lisanssız ödeme ve elektronik para hizmetlerinde olduğunu kaydetti.

Hakkında şüpheli işlem bildirimi yapılan kişi sayısının da 2019 yılına göre yaklaşık 2 kat arttığını söyleyen İlgezdi “2019 yılında 346 bin 599 kişi hakkında şüpheli işlem bildirimi yapılmışken, bu sayı 2023 yılında 1 milyon 141 bin 441 oldu. 5 yılda hakkında şüpheli işlem bildirimi yapılan kişi sayısı 2 milyon 837 bin 751 kişiyi buldu. Türkiye kara para cennetine döndü. Kara para aklama ile ilgili suçlarda yaklaşık 2 katlık artış oldu. 2019 yılında 188 bin 924 kara para aklama suçlamasıyla bildirim yapılmışken, 2023 yılında 597 bin 518’e çıktı. 5 yılda yapılan bildirim sayısı 1 milyon 946 bin 609’u buldu” dedi.

2023 yılında 16 bin 44 kişi hakkında terörün finansmanı, 7 bin 871 kişi hakkında dolandırıcılık, 5 bin 147 kişi hakkında yasa dışı bahis veya kumar oynatmak, 2 bin 701 kişi hakkında kaynağı belirsiz kazançlar veya şüpheli mali işlemler, 2 bin 22 kişi hakkında tefecilik, 1988 kişi hakkında uyuşturucu ticareti, 1548 kişi hakkında Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunundan, 1435 kişi hakkında suç örgütü kurmak, 937 kişi hakkında göçmen kaçakçılığı, 473 kişi hakkında vergi kaçırma, 376 kişi hakkında hırsızlık ve yağma, 272 kişi hakkında evrakta sahtecilik, 213 kişi hakkında gümrük kaçakçılığı, 203 kişi hakkında silah ve patlayıcı madde kaçakçılığı, 150 kişi hakkında fuhuş, 147 kişi hakkında kasten adam öldürme ve 95 kişi hakkında da ihaleye fesat karıştırma suçlarından ihbarlar ve adli kolluk tarafından bildirim yapıldığını söyleyen İlgezdi “Kitle imha silahlarını finansa ettiği belirlenen 148 gerçek ve 159 tüzel kişinin Türkiye’de mal varlığı olduğu tespit edildi. Bu kişiler hakkında son 3 yılda mal varlığını dondurma kararı verildi” dedi.

Ayhan Bora Kaplan eşi ve sevgilisi üzerinden kara para aklamış