Uçtu uçtu paralar uçtu: Savcılığın fon şirketlerinde yakaladığı para sadece 750 milyon lira!

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiyesine karar verilen 131 fonun tasfiye kararı sırasındaki değeri 836 milyar Türk lirasıydı. O sırada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da devredeydi ve tasfiyeden iki gün sonra savcılık çok sayıda fon yönetim şirketinin, o şirketlerin sahip ve yöneticilerinin mal varlıklarını dondurdu, banka hesaplarına kısıtlama getirdi. Burada amaç mal varlığı ve nakit paranın kaçırılmasını engellemekti.

Peki MASAK’ın da katkısıyla yürütülen bu para dondurma operasyonuyla kaç para donduruldu? Sadece 750 milyon lira. Ortada 800 milyar liradan fazla yükümlülük dururken yakalanabilen bu para çok komik. Bu paranın yanında ederinin 200 milyon liradan fazla olduğu hesaplanan otomobil, yat ve başka şeylere de el konuldu.

Başsavcılığın talimatıyla hareket eden ekipler ve MASAK uzmanlarının ortaklaşa gerçekleştirdiği derinlemesine incelemeler sonucunda söz konusu fon hesaplarında yer alan 387 milyon 461 bin 359,86 TL nakit tutar hakkında doğrudan dondurma kararı verildi.

Dosya kapsamında tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 105 milyon TL’lik varlığa el kondu. QNB Finansbank nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istendiği tespit edilen 257 milyon TL için de el koyma tedbiri uygulandı.

Dondurulan ve el konan toplam para miktarı yaklaşık 750 milyon TL seviyesine ulaştı. Başsavcılığın soruşturmayı detaylandırarak sürdürdüğü öğrenildi.

Soruşturmada toplam piyasa değeri yaklaşık 200 ila 220 milyon TL aralığında olan 5 lüks aracın 4 farklı şahsa toplam 26 bin 280 TL karşılığında devredildiği belirlendi. Araçlar hakkında el koyma tedbiri uygulanırken 4 araç muhafaza altına alındı.

Kapalı fonların gizli katılımcıları kimler? Savcılıkta liste var

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasasında son dönemde yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamındaki yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden işlem görmediği dönemdeki pay sahibi olan kişilere ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletti.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK tarafından, sermaye piyasasında son dönemde yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamında finansal sistemin güvenliğinin korunması, şüpheli malvarlığı hareketlerinin önlenmesi ve muhtemel malvarlığı kaçırma girişimlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapmış veya halen görev yapmakta olan toplam 117 yöneticiye ilişkin finansal hareketler detaylı olarak incelendi ve 2 analiz raporu hazırlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

MASAK’tan Başsavcılığa analiz raporu

Ayrıca söz konusu kişilerden bir yönetici hakkında malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle ayrı ve kapsamlı bir analiz çalışması yürütülerek bu çalışma sonucunda hazırlanan 1 analiz raporu da Başsavcılığa sunuldu.

İncelemeye konu yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine dair bilgiler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletilirken, bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı analiz ve incelemeler sürdürülüyor.

2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durduruldu

İnceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alınırken, bu çerçevede kişilerin malvarlığı ve para hareketleri yakından takip ediliyor.

Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulanıyor.

Sıkılaştırılmış izleme ve kontrol çalışmaları sonucunda, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durdurulurken söz konusu işlemler de Başsavcılığa bildirildi.

Üç tutuklama daha

Soruşturmalarda gözaltına alınan ve tutuklanmaları talep edilen Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Müzekkerede şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk’e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınmıştı. Soruşturmada 14 zanlı daha yakalanmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen ve tutuklanmasına karar verilen 14 zanlının isimleri şöyle sıralanmıştı:

Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey.

Soruşturmada üç şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.