İspanya’da kara parayla mücadele bölümü eski başkanının evinden 20 milyon euro çıktı

İspanya’da polis ülkede bu zamana kadarki en büyük kokain baskınıyla ilgili soruşturmada üst düzey polis memurlarından birinin evinin duvarlarına gizlenmiş 20 milyon euro buldu, ardından da şüpheliyi tutukladı.

İngiliz Guardian  gazetesinin haberine göre Oscar Sanchez Gil adındaki şüpheli yakın zamana kadar Madrid’deki ulusal polis gücünün dolandırıcılık ve kara para aklamayla mücadele bölümünün başkanıydı.

Baskın sırasında polis Gil’in evinin duvar ve tavanlarına gizlenmiş 20 milyon euro buldu. Şüpheli uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, yolsuzluk ve suç örgütüne üye olmakla suçlanıyor.

İspanyol medyası tutuklamaların geçen ay yapılan baskınla ilgili olduğunu yazdı. Baskında Ekvator’un en büyük kenti Guayaquil’den İspanya’nın güneyindeki Algeciras limanına gelen muz kasaları içinde 13 ton kokain ele geçirilmişti. İspanya polisi baskını geçen hafta duyurdu ve bunun dünyadaki en büyük kokain baskınlarından biri olduğunu açıkladı.

Çok sayıda ev iş yerinde arama yapıldı

Ayrıca muz kasalarının ve kokainin olduğu konteynerin yıllardır Ekvator’dan büyük miktarlarda meyve ithal eden İspanyol bir ithalatçıya gittiği belirtildi. Polis kokainin ele geçirilmesiyle Madrid ve Alicante’de çok sayıda ev ve iş yerinde arama yaptı. Basındaki haberlere göre bu operasyonlar ithalatçıyla Gil arasındaki bağlantıları ortaya çıkardı.

El Mundo’nun haberine göreyse Gil’in telefonunu dinleyen meslektaşları zanlıdan zaten şüpheleniyordu. Gazeteye konuşan bir kaynak 40’lı yaşlarında olan Gil’in metal kapılarla korunan bir evde yaşadığını ve ‘en az beş yıldır’ uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantısı olduğundan şüphelenildiğini söyledi.

Soruşturmaya yakın bir kaynak da Gil’in yıllar boyunca uyuşturucu tacirlerine İspanyol limanlarındaki konteynerlerin denetimi hakkında bilgi verdiğini ve bu sayede kontrollerden kaçmalarını sağladığını belirtti.

Gil’in parasının bir kısmını kripto para birimlerine yatırarak ve akrabalarından biri adına kiralık araç filosu satın alarak akladığı söyleniyor. İspanya büyük kokain üreticileri Kolombiya ve Peru gibi Latin Amerika ülkeleriyle olan bağları ve en büyük kenevir üreticilerinden Fas’a yakınlığı nedeniyle uyuşturucunun Avrupa’ya ana giriş noktalarından biri.

‘Kara para’ davasından tahliye edilen Dilan ve Engin Polat’a ‘vergi’ soruşturması

Kara para aklama firarisi SBK, ABD’de bir restoranın ortağı olmuş