Fon soygununda sıra nihayet Pasifik Holding’e de geldi; Ak Partili vekilin eşine tedbir, 50 kişiye suç duyurusu

Türkiye’nin bir aydan uzun süredir konuştuğu fon soygunu iki koldan soruşturuluyor. Bir yandan Sermaye Piyasası Kurulu, biraz da işi ağırdan alarak soygunu mümkün kılan hisse senedi manipülasyonlarını inceliyor, manipülasyonla suçladıkları için suç duyurusunda bulunuyor, bir yandan da savcılık SPK’nın bu suç duyuruları kapsamında gözaltılar ve tutuklamalar yapıyor.

SPK, aslında kanundan kaynaklanan manipülasyonu önleme görevini zamanında yapmış olsa bugün bu çapta bir soygundan söz edilmeyecekti. Ama soygun gizlenemeyecek biçimde ortaya çıkınca SPK daha yeni görevini yapmaya başladı, bunu da oldukça düşük bir tempoyla, işleri zamana yayarak yapıyor.

İşte dün de üç hisse senedinde vakti zamanında yapılmış manipülasyonları daha yeni saptadı ve suç duyurusunda bulundu.

Bu üç hisse senedinden biri olan Pasifik Holding veya Pasifik Eurasia Limited ilginç bir şirket. Bu hisse senedinde (PASEU) manipülasyon yapıldığı ve bu hissenin fon soygununda merkezi rollerden birini oynadığı uzun zamandan beri bilinen, konuşulan bir şey ama SPK daha yeni harekete geçti.

Savcılık dün SPK ile eş zamanlı olarak Pasifik Holding’in üç patronunun mal varlıklarına tedbir getirdi. Patronlardan biri olan Fatih erdoğan, Ak Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın da eşi.

Soruşturma kapsamında başsavcılık tarafından ilgili kurumlara yazılan yazıda, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ile Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan’ın ilgili kuruluşlar nezdinde yapmak istedikleri devir, temlik, satış, bağış, ipotek/rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, yüksek tutarlı EFT/havale ve benzeri mal varlığını azaltıcı nitelikteki her türlü iş ve işlem bakımından bildirim yükümlülüğü kapsamında gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.

Söz konusu kişiler tarafından olağan dışı nitelikte bir işlem talebinde bulunulması halinde, işlem gerçekleştirilmeden önce başsavcılıktan görüş alınması ve görüş sorulmadan tasarruf işlemi yapılmaması hususunun ilgili birimlere/üye kuruluşlara bildirilmesi gerektiği ifade edilen yazıda, şunlar kaydedildi:

“Bildirim usulüne tabi kılınan şahısların olağan işlemlerin (mesleki faaliyetler kapsamındaki işlemler, maaş-fatura-kurum ödemeleri, emekli aylığı kullanımı gibi) mağduriyete yol açacak şekilde engellenmemesi, özellikle olağan faaliyet dışı, işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici, mal varlığını azaltıcı ya da muvazaalı olduğu değerlendirilebilecek şüpheli işlemlerden başsavcılığımızın gecikmeksizin haberdar edilmesi rica olunur.”

Yazıda, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği tarafından bu müzekkerenin, tüm üye banka ve noterliklere duyurulması ve duyuru yapıldığına dair bilginin başsavcılığa iletilmesi gerektiği belirtildi.

Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdulkerim Fırat’ın hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının şüpheliler hakkında yürütülen dosya kapsamı ve isnat edilen suçlar dikkate alınarak ilgili kurumlarca dondurulması istenen yazıda, 3 ismin mal varlığını azaltıcı​​​​​​​ nitelikteki işlem talepleri ile gerçekleştirilen bu tür işlemler yönünden, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) da gecikmeksizin bildirimde bulunulması ve bildirime ilişkin bilginin başsavcılığa iletilmesi hususunda gereğinin yapılması ifade edildi.​​​​​

Üç hisse için 50 kişiye suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu’nun bülteninde, Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU), Selçuk Ecza Deposu (SELEC) ve Manas Enerji (MANAS) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemeler sonucunda alınan kararlar yayımlandı.

SPK, üç şirketin pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemeleri sonucunda toplam 50 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Suç duyurularının Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacağı belirtildi.

Kurul, 51 gerçek kişi ve 4 tüzel kişi hakkında işlem yasağı kararı aldı.

Kararlar kapsamında PASEU, SELEC ve MANAS pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle ilgili kişi ve şirketlere iki yıl süreyle işlem yasağı uygulanacak.

Ayrıca 31 gerçek kişinin sahip olduğu sermaye piyasası lisanslarının işlem yasağı süresi boyunca iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Hakkında suç duyurusunda bulunulanlar şunlar:

PASEU Pay Piyasasındaki İşlemler Nedeniyle: Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Halil İbrahim Ege, Muhammed Yarız, Sezai Bekgöz, Anıl Tokat, Mustafa Zeki Kayahan, Ömer Eryılmaz, Mehmet Nuri Gökalp, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Neda Soydan, Mehmet Selim Tunçbilek, Adem Karatepe, Rüstem Karakaya, Ali Cesur ve Burak Poyraz;

SELEC Pay Piyasasındaki İşlemler Nedeniyle: Abdülkadir Özkan, Ahmet Haluk Güner, Ali Kıvanç Manzakoğlu, Bülent Uygun, Cem Sultan Karababa, Ecem Tuğçe Akçay, Emir Münir Sarpyener, Emre Alkin, Emre Tezmen, Erdem Yıldız, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Evren Uçar, Filiz Özcan, Furkan Açar, Haldün Saffet İnal, İbrahim Bekçi, İsmail Erdem, Jorma Juhani Alanne, Kadir Boy, Kerem Alkin, Okan Uzunoğlu, Tansu Sesli, Tayfun Bayazıt, Utku Eke ile birlikte yukarıda PASEU listesinde de yer alan bazı ortak isimler (Adem Karatepe, Ali Cesur, Anıl Tokat vb.). Ayrıca bu kapsamda Aura Portföy Yönetimi AŞ ve Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ de SELEC payındaki kendi nam ve hesaplarına olan işlemlerle sınırlı olmak üzere bu tedbirlere dâhil edilmiştir.

MANAS Pay Piyasasındaki İşlemler Nedeniyle: Mehmet Ali GEDİK ve MAG Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret AŞ’nin yanı sıra, yukarıdaki piyasalarda adı geçen ortak şahıslar ve Tera Portföy Yönetimi AŞ ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ.

Tera Yatırım tasfiye ediliyor

SPK bültenine göre, kurul sermaye piyasalarında izinsiz olarak faaliyette bulunulmasının engellenmesi amacıyla 5 internet sitesine erişim engeli getirilmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

50 gerçek kişi hakkında suç duyurusında bulunulmasına, 51 gerçek kişi ve Aura Portföy Yönetimi Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tera Portföy Yönetimi AŞ ve MAG Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine hükmeden SPK, 31 gerçek kişi hakkında lisans iptali cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin tüm faaliyet izinlerinin ve yetki belgesinin iptal edilmesine, yatırımcılarının tazminine ve şirketin tedrici tasfiyesine hükmetti.

SPK ayrıca Piramit Menkul Kıymetler AŞ’nin sermayesinin 300 milyon liradan 500 milyon liraya artırılmasına yönelik esas sözleşme değişikliğine izin verilmesi talebiyle yapmış olduğu başvurunun olumlu karşılanması yönünde karara vardı.

2 kişi daha tutuklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Hakan Gövdere, Elif Özüş, Elif Değerli ve Rıza Kandemir’in sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, Hakan Gövdere ve Rıza Kandemir’in tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheliler Elif Özüş ile Elif Değerli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.